برچسب: جرایم مالی
می شد افزایش جرایم و مجازات ها از سوی دیگر... افزایش جرایم و مجازات ها در بستر رسیدگی به کشف... بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی حجابی است... از برخی جزییات و موارد احتمالی لایحه گفته بود توهین...
کد خبر: ۱۱۱۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کارگروه اقدام مالی fatf دیروز در اقدامی عجیب و کم...
کارگروه اقدام مالی fatf دیروز در اقدامی عجیب و... ترویج امنیت و حفظ سلامت نظام مالی جهان است مغایرت... پایبندی به تعهدات مالی اش ادامه دهد در این بیانیه... اقدام مالی financial action task force به اختصار fatf سازمانی...
کد خبر: ۱۰۱۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
کارگروه تشخیص تخلف یا جرم صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین تشکیل می شود
کد خبر: ۸۴۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
واقع گروه ویژه اقدام مالی financia- actio- task force است... مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و به دنبال آن... جرایم مالی بین المللی از جمله پولشویی و تامین مالی... استانداردهایی را با هدف یکپارچگی بیشتر در سیستم مالی جهانی...
کد خبر: ۵۷۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
گزارش روزنامه یو اس ای تودی ایالت کارولینای شمالی فرستادن... جرایم مالی و دروغگویی به کنگره آغاز کرد او در...
کد خبر: ۴۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
کدام دانه درشت‌ها در زندان هستند؟
آقازادگان به دلیل داشتن تخلفات متعدد مالی به زندان افتادند...
از زمانی که بحث فساد های اقتصادی و مالی مطرح... متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی است... توسط شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد... دیگر از جرایم هاشمی است و از آنجایی که وی...
کد خبر: ۲۶۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مخالفت هاست به گزارش ایسنا گروه ویژه اقدام مالی یا... ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست دبیرخانه... پاریس مستقر است در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی... را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم تأمین...
کد خبر: ۱۹۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
از سوی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران
بین المللی مبارزه با جرایم مالی می کنند ادامه داد... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم کند و...
کد خبر: ۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
آخرین اخبار
